La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos personas por una red que prometía rentabilidades del 25% cada 25 días bajo la fachada de un negocio de exportación de plátano. Campesinos, docentes rurales y amas de casa están entre los afectados.
Redacción Tolima en Grande | Martes, 18 de agosto de 2026
Un golpe contundente contra el crimen financiero ha dado la Fiscalía General de la Nación al desarticular un gigantesco esquema de captación ilegal de dineros que habría despojado a cerca de 8.000 personas de sus ahorros, sumando una cifra astronómica de 200.000 millones de pesos. Entre los departamentos afectados por esta red de engaños se encuentra el Tolima, junto con Antioquia, Valle del Cauca y Magdalena.
La Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó cargos a Mariana Vanessa Araos Borja y Alexander Suarez Burgos, quienes, según la investigación, operaron este fraude entre 2021 y 2024.
La fachada: “Negocio de plátano” y “socios ocultos”
El modus operandi de la red era sofisticado y apelaba a la confianza. Inicialmente, el esquema funcionó a través de una comercializadora y exportadora, y posteriormente se blindó bajo la figura de una cooperativa.
Ofrecían dos modalidades de “inversión”:
- La supuesta compra de plátano a productores de la región para su comercialización en mercados internacionales.
- La vinculación de terceros como “asociados” o “socios ocultos” mediante contratos de cuentas en participación.
El gancho era irresistible para muchos: prometían una rentabilidad del 25 % cada 25 días hábiles. Una promesa financiera que, según las autoridades, era matemáticamente insostenible y diseñada únicamente para atraer capital fresco.
El rostro humano de la estafa: Víctimas en el Tolima
Más allá de las cifras frías, el impacto social de este fraude es devastador. La Fiscalía ha identificado que entre los 8.000 afectados hay poblaciones altamente vulnerables: mujeres cabeza de familia, víctimas del desplazamiento forzado, docentes rurales, campesinos y agricultores que vieron en esta “oportunidad” una salida a sus dificultades económicas, solo para perder sus ahorros de toda la vida sin recibir ni un solo peso de los rendimientos prometidos.
Aunque la mayor concentración de víctimas se registra en municipios antioqueños como Turbo, Carepa, Apartadó, Medellín y Andes, las investigaciones confirmaron la presencia de damnificados en el Tolima, el Valle del Cauca y el Magdalena.
Capturas y medida de aseguramiento
La justicia actuó tras el rastro del dinero. Una de las procesadas fue capturada el pasado 10 de julio en el aeropuerto internacional José María Córdova, mientras intentaba salir del país. El otro investigado se presentó voluntariamente ante las autoridades.
En audiencias por separado, la Fiscalía les imputó los delitos de captación masiva y habitual de dineros y no reintegro. Ninguno de los dos aceptó los cargos. No obstante, los jueces de control de garantías consideraron que existen suficientes elementos probatorios para ordenar una medida de aseguramiento privativa de la libertad, la cual deberán cumplir en sus respectivos lugares de residencia (prisión domiciliaria) mientras avanza el proceso.
Un llamado de alerta para los tolimenses
Este caso sirve como una severa advertencia para la comunidad. La Fiscalía y las autoridades financieras reiteran que ninguna inversión legítima ofrece rendimientos tan altos en tan poco tiempo y sin riesgo.
Si usted o alguien de su entorno en el Tolima fue víctima de este esquema o de ofertas similares, las autoridades instigan a denunciar de inmediato a través de la línea 122 de la Fiscalía o en las estaciones de policía más cercanas, aportando cualquier contrato, comprobante de transferencia o conversación que sirva como prueba.
