Colombia. Una de las operaciones más grandes contra las finanzas ilegales en el país dejó al descubierto un complejo entramado empresarial que, según la Fiscalía General de la Nación, habría sido utilizado para lavar activos y facilitar el contrabando a gran escala, bajo la fachada de una reconocida cadena de ropa femenina.
El operativo, desarrollado en múltiples regiones, permitió el embargo de más de 400 locales comerciales asociados a la marca Lili Pink, así como otros bienes que ahora hacen parte de un proceso de extinción de dominio.
Un entramado empresarial bajo la lupa
De acuerdo con las investigaciones, detrás de la operación existiría una estructura que involucraba importadoras, comercializadoras y empresas de papel, utilizadas para ingresar mercancía al país y posteriormente distribuirla en el mercado formal.
Entre los productos identificados se encuentran prendas de vestir, juguetes y cosméticos, que, según las autoridades, habrían sido utilizados para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
Las maniobras detectadas incluirían la fragmentación de transacciones, simulación de operaciones comerciales y evasión de controles aduaneros, dificultando el rastreo del dinero y su verdadera procedencia.
Cifras que preocupan
Los resultados preliminares de la investigación son contundentes. La Fiscalía indicó que se logró documentar un presunto lavado de activos superior a los $730.000 millones, así como un enriquecimiento ilícito que superaría los $430.000 millones.
A esto se suman decomisos de mercancía por más de $54.000 millones, realizados por la DIAN, y un posible contrabando que superaría los $75.000 millones.
Bienes embargados en todo el país
Durante las diligencias, que contaron con apoyo del CTI y el Ejército Nacional, se adelantaron intervenciones en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la marca tiene presencia.
En total, han sido afectados:
- 405 locales comerciales
- 40 inmuebles
- 8 vehículos
- Una sociedad
Estos bienes quedarán bajo administración mientras avanza el proceso judicial, aunque continuarán operando de manera controlada mientras se define su situación legal.
Órdenes de captura en curso
La Fiscalía también confirmó que ya fueron emitidas órdenes de captura contra varios presuntos involucrados, las cuales se encuentran en proceso de ejecución por parte de las autoridades.
